公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-004

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时 00 分于公司会议室召开安徽安行天
下驾驶培训股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会


公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为使公司进一步提升经济效益，经研究，本公司职业培训部业务从安行天 下驾校剥离，安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集 团有限公司合资组建职业培训公司。拟成立亳州市安行天下职业培训学校有限 公司， 注册资本 500 万元，其中，安徽省安车交通运输集团有限公司现金出 资 255 万元（股权占比 51%），安徽安行天下驾驶培训股份有限公司现金出资 245 万元（股权占比 49%）。
2.回避表决情况

该事项涉及关联交易事项，关联董事高峰、邢皓明、张飞、蔡宁、杨向阳 需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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