公告日期：2018-08-22

公告编号： 2018-030

证券代码： 839616 证券简称： 拓必拓 主办券商： 开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2018 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点： 公司会议室

3. 会议召开方式： 现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 8 月 10 日，以书面

和电子邮件的方式通知各董事。

5. 会议主持人： 董事长周鸿锋先生

6. 会议列席人员（如有）： 全体监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的

相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-030

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对《 2018年半年度报告》进行了审议。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《 广东拓必拓科技

股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号： 2018-029）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议

决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日


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