公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-014



证券代码：839644 证券简称： 七星电气 主办券商：东兴证券



七星电气股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



七星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。公司应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席黄火元先生主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会2016年度工作情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司2016年年度报告及其摘要情况予以汇报。



公告编号：2017-014



具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露



的《七星电气股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-016）、



《七星电气股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-017）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



公司监事会意见：监事会对《七星电气股份有限公司2016年年



度报告》及《七星电气股份有限公司2016年年度报告摘要》进行了



审核，并发表审核意见如下：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为七星电气股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为:



1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中



小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；



3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。



公告编号：2017-014



我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，



其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本议案尚需股东大会审议通过。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司2016年度财务决算情况予以审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司2017年度财务预算情况予以审议。



表决结果：同意3票，反对0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。