公告日期：2017-05-05

职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。



监事对公司具有忠实和勤勉义务，并负有与董事一致的对公司秘密的保密义务。



第五条 任职资格



《公司章程》第九十条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。



董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。



第六条 任职期限



监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。



监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。



监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以更换。



第七条 监事会行使下列职权：



（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；



（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；



（五）提议召开临时股东大会、董事会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；



（六）向股东大会提出提案；



（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；



（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；



（九）监事会向股东年会汇报监事会工作专项报告；



（十）《公司章程》或股东大会、法律法规及证监会规定的其他监事会履行 第2页，共6页



的职责。



第三章 监事会议事程序



第八条 监事会定期会议和临时会议



监事会会议分为定期会议和临时会议。



监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：



（一）任何监事提议召开时；



（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；



（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；



（五）《公司章程》规定的其他情形。



第九条 定期会议的提案



在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



第十条 临时会议的提议程序



监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：



（一）提议监事的姓名；



（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；



（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



（四）明确和具体的提案；



（五）提议监事的联系方式和提议日期等。



在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公 第3页，共6页



室应当发出召开监事会临时会议的通知。



监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。



第十一条 会议的召集和主持



监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。



第十二条 会议通知



召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。



情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。



第十三条 会议通知的内容



书面会议通……
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