公告日期：2017-05-05

资产30%的事项；



（十四）审议批准变更募集资金用途事项；



（十五）审议股权激励计划；



（十六）审议关联交易。



（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。



第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召



开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。



公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当说明原因。



有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；



(二) 公司未弥补的亏损达股本三分之一时；



(三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）



以上的股东书面请求时；



(四) 董事会认为必要时；



(五) 监事会提议召开时；



(六)《公司章程》规定的其他情形。



第五条 公司召开年度股东大会，根据法律法规及《公司章程》规定聘请律



师对以下问题出具法律意见：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；



（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



第二章 股东大会的召集



第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。



第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向



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董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出



召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10 日内未作出书面反



馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。



第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开



临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出



召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，



单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大



会，并应当以书面形式向监事会提出请求。



监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会



的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。



监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。



第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同



时根据中国证监会相关规定进行备案。



在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。



监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，根据中国证监会相关规定提交有关证明材料。



第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予



配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人 第3页，共10页



所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。



第十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承



担。



第三章 股东大会的提案与通知



第十二……
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