公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-037

1

证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 5 月 18 日

2、会议召开地点：福建省泉州市鲤城区江南高新电子技术园区

七星电气公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：林荣华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、《公

司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定,所作决议

合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-037

2

有表决权的股份 57,100,000 股，占公司股份总数的 87.85%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2016

年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2016

年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号：2017-037

3

(三)审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2016 年年度

报告及其摘要情况予以汇报。 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

或 www.neeq.cc）上披露的《七星电气股份有限公司 2016 年年度报

告》（公告编号： 2017-016）、《七星电气股份有限公司 2016 年年度报

告摘要》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2016 年度财

务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2017-037

4

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2017 年度财

务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2016 年利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及公司经营需要，本年度暂不安排利润分配。

2、议案表决结果：

同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。