公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-043



证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券



七星电气股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



七星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。公司应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席黄火元先生主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于<七星电气股份有限公司2017年半年度



报告>的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司应当在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告。现提请监事会审议《七星电气股份有限公司2017年半年度报告》。 具体详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《七星电气股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-044）。



公告编号：2017-043



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



5.监事会意见：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《七星电气股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，未发现公司 2017年半年度报告所包含的信息存



在不符合实际的情况，公司 2017年半年度报告基本上真实地反映出



公司的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。



（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-043



2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——



政府补助（2017年修订）》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日



起实施。公司对2017年1月1日之前的政府补助采用未来适用法处



理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助进行调



整，与企业日常经营管理活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。



具体详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《七星电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-046）。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



5.监事会意见：



经审核、监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报……
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