公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-049



证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券



七星电气股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



七星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年12月6日上午9：00在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年12月5日以电话方式通知。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长林荣华主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》



1.议案内容



公司监事会提名柳伟勇成为公司第一届监事会股东代表监事候选人，公司董事会根据《公司法》相关规定，提请于2017年12月22日召开2017 年第二次临时股东大会，审议《关于选举柳伟勇为公司第一届监事会新任股东代表监事的议案》，议案内容详见公司于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号：2017-049



（www.neeq.com.cn）披露的《七星电气股份有限公司2017年第二次



临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-050）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《七星电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



特此公告。



七星电气股份有限公司



董事会



2017年12月6日




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