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公告日期：2017-12-06
公告编号： 2017-050
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证券代码： 839644 证券简称： 七星电气 主办券商： 东兴证券
七星电气股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程。 会议的召开不需要相关部门
的批准或者履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 22 日 10 时
结束时间： 2017 年 12 月 22 日 12 时
（五） 会议召开方式： 现场。
（六） 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点： 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子园区七星电
气 5 楼会议室。
二、 会议审议事项
审议以下议案：
（一）《 关于选举柳伟勇为公司第一届监事会新任股东代表监事
的议案》
议案内容： 因公司监事黄火元提出辞职，导致公司监事会人数低
于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以
及《公司章程》的规定，提名柳伟勇成为公司第一届监事会股东代表
监事候选人，任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会
任期届满之日止。
柳伟勇个人简历：
柳伟勇，男， 30 岁，大专学历。 2008 年 10 月至今，任职于七星
电气股份有限公司，历任包装组组员、品质部质检员、质检主管、品
质部副主任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月
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30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照
相关监管要求，公司董事会核查了柳伟勇先生是否存在列入失信被执
行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信
息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信
息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国
（ http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日， 柳伟勇
先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡； 2、由代理
人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）
或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人
身份证或护照； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应
出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位
营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 4、法人股东委托非
法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章
并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位的印章的单位营业
执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
（二） 登记时间:2017 年 12 月 21 日上午 9:00—10:00
（三） 登记地点
泉州市鲤城区江南高新技术电子园区七星电气 5 楼会议室
四、 其他
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（一） 会议联系方式
1、联系人：苏丹丹
2、电话： 13506042016
3、传真： 0595-68280206
4、通讯地址： 泉州市鲤城区江南高新技术电子园区七星电气 5
楼会议室。
5、邮政编码： 364000
6、电邮： https://1458esb.com
（二） 会议费用： 交通及食宿自理。
（三） 临时提案：临时议案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《七星电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
七星电气股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
