公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-007
证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券
七星电气股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-007
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市金开律师事务所栾智超、王欢雪律师。
（七）会议地点
福建省泉州市鲤城区江南高新电子技术园区七星电气公司5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
董事会对2018年董事会的整体工作进行了总结，编制了《七星电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
监事会主席就2018年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了2019年度的工作计划。
（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要》议案

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《七星电气股份有限公司2018年年度报告》及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》。
详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《七星电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004）。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司2018年度财务决算情况予以报告。


公告编号：2019-007
（五）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

为了更好的进行公司2019年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于2018年利润分配方案》议案

由于目前公司正处于发展期，经公司董事会充分讨论，决定2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《七星电气股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-008）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托函、股东账户卡和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。