公告日期：2019-05-17

七星电气股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林荣华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数57,100,000股，占公司有表决权股份总数的87.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对2018年董事会的整体工作进行了总结，编制了《七星电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》，其中披露了公司2018年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对2019年的工作要点进行规划。





同意股数57,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席就2018年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了2019年度的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数57,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《七星电气股份有限公司2018年年度报告》及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》。详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《七星电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004）。2.议案表决结果：



同意股数57,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司2018年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：



同意股数57,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为了更好的进行公司2019年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数57,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：



由于目前公司正处于发展期，经公司董事会充分讨论，决定2018年度不进行利润

2.议案表决结果：



同意股数57,100,000股，占本次股东……
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