公告日期：2016-12-05

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2016-003



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



2016年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月23日9时30分



结束时间：2016年12月23日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2016-003



本次股东大会的股权登记日为2016年12月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园



D3-311室



二、会议审议事项



（一）《关于变更公司注册地址的议案》



（二）《关于修订公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。



2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2016-003



3.股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。



(二)登记时间: 2016年12月23日8时00分至9时00分



(三)登记地点:



北京市海淀区西小口路66号东升科技园D3-311室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：马晓敏



联系地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园D3-311室



联系电话：010-82156001



传真：010-82156032



邮政编码：100192



(二)会议费用：会议食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2016年12月5日




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