公告日期：2017-02-15

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-001



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年2月14日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2017年2月7日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王晓韵主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》；议案内容：



2016年12月27日,公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于对



外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与自然人高立岗、马宗荣共同出资设立控股子公司西安合益生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币1,500,000.00元，其中公司拟认缴出资人民币1,050,000.00 元，高立岗拟认缴出资人民 北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-001



币225,000.00元，马宗荣拟认缴出资人民币225,000.00元。



但公司在办理控股子公司设立工商注册手续时，注册资本变更为人民币3,000,000.00元，其中公司认缴人民币2,100,000.00元，占注册资本的70.00%，高立岗认缴人民币450,000.00元，占注册资本的15.00%；马宗荣认缴人民币450,000.00元，占注册资本的15.00%。控股子公司名称最终确定为西安叶岩生物科技有限公司。



本次会议对公司设立该控股子公司增加的认缴出资 1,050,000.00



元补充确认。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》及《公司重大投资决策管理制度》的规定，该对外投资累计2,100,000.00元属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年2月15日




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