公告日期：2017-02-15

证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司与自然人高立岗、马宗荣共同出资设立控股子公司西安叶岩生物科技有限公司，注册地为西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 2号科技企业园 5号楼 3-3-1，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币2,100,000.00元，占注册资本的70.00%，高立岗认缴出资人民币450,000.00元，占注册资本的15.00%；马宗荣认缴出资人民币450,000.00元，占注册资本的15.00%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2016年12月27日召开第一届董事会第四次会议，以5



票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股



子公司的议案》；公司于2017年2月14日召开第一届董事会第



五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充



确认对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司重大投资决策管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，只需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方情况介绍



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：高立岗



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：陕西省西安市



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：马宗荣



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：陕西省西安市



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明



本次对外投资资金来源为本公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：西安叶岩生物科技有限公司



注册地：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企



业园5号楼3-3-1



经营范围：一般经营项目：天然植物提取物、化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关的技术服务、技术转让；农副产品的收购、加工、销售；中药、化妆品的研发；货物与技术的进出口经营。（上述范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



马宗荣 人民币 450,000.00 15.00%



高立岗 人民币 450,000.00 15.00%



北京瑞芬生物科技股份有限公司 人民币 2,100,000.00 70.00%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资目的是基于公司长期战略发展考虑，为扩大公司经营规模，进一步优化产业结构，以提升公司的综合实力和盈利水平。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次公司投资设立子公司，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的内控管理制度，建立明确的风险防范和应对制度，以降低可能存在的风险，进而努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外……
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