公告日期：2017-03-01

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-003



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年2月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2017年2月20日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王晓韵主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；



议案内容：为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营业务的前提下，并以保障流动性和安全性为原则，董事会拟定在不超过500万元的额度内使用公司自有闲置资金投资低风险、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，并授权公司管理层具体实施。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权自本议案取得董事会审议通过之日起1年内有效。



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-003



根据《公司章程》及《公司重大投资决策管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年3月1日




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