公告日期：2017-04-06

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-005



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第七次会议于2017年4月6日上午10:00在公司会议室以现场方式 召开，本次会议通知于 2017年3月30日以书面方式送达。会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王晓韵主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《关于追认利用闲置资金购买理财产品的议案》；



议案内容：为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经 营业务的前提下，公司利用部分闲置资金分别于2016年11月24日和 2016年 12月 28 日购买了两次理财产品，购买理财产品金额总计 3,800,000.00元,具体情况如下：



委托管理人名称 理财产品名称 购买金额（元） 购买日期 到期日



北京乐融多源信 自选投 801,000.00 2016年11月24日 2017年5月9日



息技术有限公司



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-005



北京乐融多源信 轻松投 2,999,000.00 2016年12月28日 2017年2月5日



息技术有限公司



现就上述购买理财产品进行追认，根据《公司章程》及《公司重大投资决策管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年4月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。