公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-007



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第八会议于 2017



年4月21日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到



董事5名，会议通知于4月11日以书面形式通知各位董事。董事长



王晓韵女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。



二、议案表决情况



与会董事认真审议了以下议案：



（一）审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



公告编号：2017-007



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于公司<2016 年年度报告及年度报告摘要>



的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于<聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



公告编号：2017-007



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟定于2017年5月19日召开2016年年度股东



大会，审议有关议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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