公告日期：2017-05-23

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-015



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月19日审议并通过：



任命马晓敏女士为公司董事，任职期限自2017年5月19日至



2019年5月31日止。



本次会议通知于2017年4月24日以公告方式通知全体股东。公



司董事会于2017年5月4日收到公司控股股东、董事长王晓韵女士



书面提交的《关于2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议



在公司2016年年度股东大会中增加临时提案《关于补选马晓敏女士



为公司董事的议案》。公司董事会于2017年5月4日以公告方式将



该议案告知全体股东。本次会议实际到会股东4人，持有表决权股份



6,172,840股,占公司股份总数的100.00%,会议由董事长王晓韵女士



主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 6,172,840股,占本次股东大会有表决权份总数的



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-015



100.00%,反对股数 0股, 占本次股东大会有表决权份总数的0.00%,



弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权份总数的 0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事马晓敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



马晓敏女士不属于失信联合惩戒对象。



原董事刘宁先生持有公司股份61,728股，占公司股本的 1.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事刘宁先生因个人原因辞去第一届董事会董事职务，增补马晓敏女士为第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司原董事刘宁先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。此次补选马晓敏女士为公司董事后，董事会成员人数符合《公司法》和章程规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次补选马晓敏女士为公司董事，未对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《北京瑞芬生物科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



北京瑞芬生物科技股份有限公司



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-015



董事会



2017年5月23日




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