公告日期：2017-06-07

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号： 2017-019

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证券代码： 839727 证券简称： 瑞芬生物 主办券商：中泰证券

北京瑞芬生物科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 董事长王晓韵女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 6,172,840 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定， 本次会议的召开无需取得相关部门批准或

履行其他必要手续。

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号： 2017-019

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(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营战略发展需要,拟与自然人庞世玉、甄景元共同出资

设立控股子公司杨凌瑞芬生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工

商部门核准登记的名称为准），注册地为陕西省杨凌示范区，注册资

本为人民币 25,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币

20,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，庞世玉拟认缴出资人民币

1,250,000.00 元，占注册资本的 5.00%；甄景元拟认缴出资人民币

3,750,000.00 元，占注册资本的 15.00%。 本次对外投资不构成关联

交易。

2.议案表决结果：

同意股数 6,172,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京瑞芬生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决

议》。

北京瑞芬生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日
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