公告日期：2017-06-29

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-023



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王晓韵女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份6,172,840股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-023



审议未通过《关于关联方为公司银行借款提供反担保的议案》



1.议案内容：



因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请借款人民币 200万元，期限为 1年，具体借款期间以实际签订的借款合同为准。北京首创融资担保有限公司为公司该笔借款向银行提供担保，公司实际控制人王晓韵和周昂为北京首创融资担保有限公司的担保提供个人无限连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



反对股数 1,172,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



王晓韵、周昂为本次关联交易的交易对手方，因此王晓韵、周昂2名股东回避表决，回避表决的股份总数5,000,000股。



三、备查文件目录



《北京瑞芬生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决



议》。



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年6月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。