公告日期：2017-07-26

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北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号： 2017-028

证券代码： 839727 证券简称： 瑞芬生物 主办券商：中泰证券

北京瑞芬生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

北京瑞芬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事

会第十二次会议于 2017 年 7 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场方

式召开，本次会议通知于 2017 年 7 月 18 日以书面方式送达。会议应出

席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 会议由董事长王晓韵女士主持。本次

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规

和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

审议通过《 关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》 ；

议案内容： 公司控股子公司杨凌瑞芬生物科技有限公司（ 以下简称

“控股子公司” ） 因生产经营发展需要， 拟参与竞拍陕西省杨凌示范区

东新路以东、兴杨路以南、瑞琪生物以北的国有建设用地使用权， 土地

出让年限为 50 年，土地用途为工业用地，土地面积约 20 亩（ 最终面积

以土地管理部门实测为准） 。该地块挂牌起价为 12 万元/亩， 土地交易

价格根据最终竞买结果而定，并以杨凌示范区国土资源局《国有建设用

地使用权出让合同》为准。该购买行为不构成关联交易。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号： 2017-028

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定， 本次购买

金额以 240.00 万元起价， 根据该地块周边市场价格，预计成交价不超

过 500.00 万元，控股子公司在此金额范围内参与竞拍。 该地块最终成

交金额不会超过公司 2016 年末经审计的资产总额 19,899,266.33 元的

50% （ 19,899,266.33*50%=9,949,633.17 元）， 不会构成重大资产重组。

根据《 公司章程》 及《 公司重大投资决策管理制度》的规定，本议

案属于董事会决议范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况 ： 本次议案不涉及关联交易， 无需回避表决 。

二、备查文件

经与会董事签字确认的 《 北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董

事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京瑞芬生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日
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