公告日期：2017-08-18

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-034



证券代码:839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届



董事会第十四次会议于2017年8月16日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2017年8月10日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长王晓韵女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于公司拟收购高立岗、马宗荣持有的西安叶岩生物科技有限公司股权的议案》。



议案内容:公司拟收购高立岗、马宗荣持有的公司控股子公司西安叶岩生物科技有限公司30%的股权（以下简称“标的股权”）（二人各持有15%），对应西安叶岩生物科技有限公司注册资本90.00万元, 北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-034



鉴于高立岗、马宗荣尚未对标的股权履行出资义务，本次股权转让的转让价格为0元。本次股权转让完成后，标的股权的出资义务全部由公司承担，公司将持有西安叶岩生物科技有限公司100%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。



根据《公司章程》及《公司重大投资决策管理制度》的规定，本议案属于董事会决议范围，无需提交股东大会审议。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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