公告日期：2017-10-20

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-036



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重



大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月19日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年10月13日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王晓韵女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，通过如下决议：



（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司借款600



万元的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请借款人民币600万元，期限为1年，具体借款金额及期限，以实际签订的借款合同为准。根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。



2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-036



3、回避表决情况 ：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保及反担保的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向银行申请借款人民币600万元，公司实际控制人王晓韵和周昂为该笔银行借款提供担保，同时聘请第三方担保公司为该笔借款向银行提供担保，公司实际控制人王晓韵和周昂为第三方担保公司的担保提供反担保。本议案尚需提交股东大会审议。



2、表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：王晓韵、周昂为本次关联交易的交易对手方，因此王晓韵、周昂2名董事回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容：公司拟定于2017年11月4日召开2017年第四次临



时股东大会，审议上述议案。



2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况 ：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-036



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年10月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。