公告日期：2017-10-20

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-037



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请借款人民币600万元，公司实际控制人王晓韵和周昂为该笔银行借款提供担保，同时聘请第三方担保公司为该笔借款向银行提供担保，公司实际控制人王晓韵和周昂为第三方担保公司的担保提供反担保。



具体情况以公司实际控制人、第三方担保公司、银行签订的担保合同为准。以上交易构成偶发性关联交易。



（二）关联方关系概述



王晓韵和周昂为公司控股股东、实际控制人，王晓韵与周昂为夫妻关系，同时，王晓韵担任公司董事长、总经理；周昂担任公司董事。



与公司构成关联关系，本次事项构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-037



公司于2017年10月19日召开第一届董事会第十五次会议，审



议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保及反担保的的议案》，表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。关联董事王晓韵、周昂回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



王晓韵 北京市丰台区 - -



周昂 北京市丰台区 - -



（二）关联关系的具体说明



索引至本公告“一、关联交易概述（二）关联方关系概述”。



三、交易协议的主要内容



因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请借款人民币600万元，公司实际控制人王晓韵和周昂为该笔银行借款提供担保，同时聘请第三方担保公司为该笔借款向银行提供担保，公司实际控制人王晓韵和周昂为第三方担保公司的担保提供反担保。因协议尚未签订，具体内容已实际签订的协议为准。



四、定价依据、公允性



上述关联方为公司银行借款无偿提供担保及反担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-037



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为偶发性关联交易，是为满足当时公司业务发展的需要，不存在损害公司和其它股东的利益的情形，该关联交易是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于补充公司流动资金，有助于公司的经营发展。



六、备查文件目录



《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年10月20日




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