公告日期：2017-11-06

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-039



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王晓韵女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份6,172,840股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-039



(一)审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司借款600万



元的议案》；



1、议案内容：



因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请借款人民币600万元，期限为1年，具体借款期间以实际签订的借款合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数6,172,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保及反担保的议案》；



1、议案内容：



因经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请借款人民币 600 万元，公司实际控制人王晓韵和周昂为该笔银行借款提供担保，同时聘请第三方担保公司为该笔借款向银行提供担保，公司实际控制人王晓韵和周昂为第三方担保公司的担保提供反担保。



2、议案表决结果：



同意股数 1,172,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2017-039



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



王晓韵、周昂为本次关联交易的交易对手方，因此王晓韵、周昂2名股东回避表决，回避表决的股份总数5,000,000股。



三、备查文件目录



《北京瑞芬生物科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决



议》。



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2017年11月6日




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