公告日期：2018-01-15

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-003



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为缓解全资子公司西安叶岩生物科技有限公司（以下简称“叶岩公司”）出现的临时资金压力，公司控股股东、实际控制人王晓韵女士于2017年9月28日向叶岩公司提供借款330,000.00元，借款期限为3个月，借款利率为0%。该款项叶岩公司已于2017年12月8日全部归还王晓韵女士。



（二）关联方关系概述



叶岩公司为公司全资子公司，王晓韵女士系公司控股股东、实际控制人。



（三）表决和审议情况



公司于2018年1月15日召开第一届董事会第十六次会议，与会



董事审议通过了《关于补充确认关联方向全资子公司提供借款的议案》；表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；王晓韵为本次关联交易的交易对手方，因此王晓韵董事回避表决，周昂与王晓北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-003



韵为夫妻关系，回避表决。根据《公司章程》的规定，此议案尚需要提交公司股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需相关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王晓韵 北京市丰台区 - -



（二）关联关系的具体说明



关联关系详见本公告“一、关联交易概述（二）关联方关系概述”。



三、交易协议的主要内容



2017年9月28日，王晓韵与叶岩公司签订借款协议，王晓韵向



全资子公司叶岩公司提供 330,000.00元的借款，借款利息为0，借



款期限为3个月。该借款叶岩公司已于2017年12月8日全部归还完



毕。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



该借款未约定利息，亦不存在通过关联交易损害公司利益的情形。



五、关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为偶发性关联交易，是为满足叶岩公司临时资金需北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-003



求，不存在损害公司和其它股东的利益的情形，该关联交易是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易未占用公司资金、未损害公司及股东利益，未对公司的正常经营和发展产生不利影响。



本次披露的关联交易未能在发生前履行审议决策程序，公司事后发现该疏忽，故进行补充确认。



六、备查文件目录



《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决



议》。



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2018年1月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。