公告日期：2018-01-15

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-005



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月30日10:00



结束时间：2018年1月30日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-005



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点



北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼202A会议



室



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认关联方向全资子公司提供借款的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证，如由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。



2、办理登记手续，可信函、传真及会议现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间



2018年1月30日上午8:00-9:30



(三)登记地点



北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼202A会议



北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-005



室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼202A



会议室



联系电话：010-82156001



传真：010-82414660



联系人：马晓敏



(二)会议费用



会议食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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