公告日期：2018-01-15

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-004



证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



财务负责人任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年1月15日审议并通过：



聘任王玥女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，应到董事5人，



实际到会董事5人，会议由董事长王晓韵主持。该事项无需提交股东



大会审议。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务负责人王玥女士持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



经公司核查，王玥不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业 北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-004



股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



(三)任命/免职原因



原财务负责人刘立婷女士因个人原因辞职，为保证公司财务工作的正常运作，任命王玥为公司财务负责人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免有利于公司在管理结构上更加完善,内部治理更加健全。对公司生产经营具有积极的影响。



三、备查文件



《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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