公告日期：2018-04-24

证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券



北京瑞芬生物科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日09:00



结束时间：2018年5月15日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.见证律师



(七)会议地点



北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼A202公司



会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；



（四）审议《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》；



（五） 审议《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议



案》；



（六）审议《关于公司2017年年度权益分派预案的议案》；



（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》；



（八）审议《关于<聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》；



（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证，如由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。



(二)登记时间



2018年5月15日上午8:00-9:00



(三)登记地点



北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼A202公司



会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼A202



室



联系电话：010-82156001



传真：010-82156032



联系人：马晓敏



(二)会议费用



会议食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十七会议决议》2、《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》北京瑞芬生物科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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