公告日期：2018-07-12

北京瑞芬生物科技股份有限公司 公告编号：2018-017

证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券

北京瑞芬生物科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月10日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于7月4日以书面形式通知各位董事。董事长王晓韵女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。



二、议案表决情况



与会董事认真审议并通过投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：基于公司经营发展现状及战略发展的规划，为降低公司管理成本，提高经营效率，进一步专注于产品本身和业务拓展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股



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转系统批准的时间为准。



为充分保护异议股东的权益，以公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东为准，公司做出如下安排：



（1）若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议的股东（包括未出席2018年第二次临时股东大会的股东以及虽然出席了2018年第二次临时股东大会但对公司终止挂牌事项投反对票或弃权票的股东），公司实际控制人王晓韵、周昂夫妇承诺由其或其指定的第三方将以不低于最近一期经审计的每股净资产的价格或该异议股东取得该部分股票时的价格（考虑除权除息的影响）回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。



（2）自公司股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案之次日起20个自然日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后，公司、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。



本议案需提交股东大会审议。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终



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止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；



（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



本议案需提交股东大会审议。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：公司拟定于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。



2、议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



《北京瑞芬生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》





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