公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-021

证券代码：839727 证券简称：瑞芬生物 主办券商：中泰证券

北京瑞芬生物科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王晓韵女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议

案

1.议案内容：



基于公司经营发展现状及战略发展的规划，为降低公司管理成本，提高经营效率，



公告编号：2018-021

进一步专注于产品本身和业务拓展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。



为充分保护异议股东的权益，以公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东为准，公司做出如下安排：



（1）若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议的股东（包括未出席2018年第二次临时股东大会的股东以及虽然出席了2018年第二次临时股东大会但对公司终止挂牌事项投反对票或弃权票的股东），公司实际控制人王晓韵、周昂夫妇承诺由其或其指定的第三方将以不低于最近一期经审计的每股净资产的价格或该异议股东取得该部分股票时的价格（考虑除权除息的影响）回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。



（2）自公司股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案之次日起20个自然人日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后，公司、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果：



同意股数12,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；





公告编号：2018-021

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；



（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；



（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数12,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京……
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