公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

因受疫情影响，现场以视频方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 13:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839738 辰星药业 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏金平川律师事务所两名律师
（七）会议地点

江苏南通通州经济开发区金桥西 8 号（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长黄瑞芳女士将公司董 事会 2021 年年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2021 年年度财务决算报告的议案》

2021 年年度财务决算报告

（三）审议《2022 年年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年公司经营管理计划情况，审议 2022 年财务收支预算事项。

（四）审议《2021 年年度财务报表及审计报告的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2021 年年度财务
报表苏公 W[2022] A753 号审计报告。
（五）审议《2021 年年度报告和报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年年度报告及其
摘 要 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司 2021 年年度 报告及其摘要》（公告编号：2022-008/009）
（六）审议《预计公司与关联方 2022 年日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司关于预计日常 关联交易的公告》（公告编号：2022-010）


公告编号：2022-011

（七）审议《2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄伟丰先生将监 事会 2021 年年度工作情况予以汇报。
（八）审议《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》

审议公司董事、监事换届选举的议案，具体内容详见刊载于全国中小企业 股份转让系统披露平台（http://www.nee……
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