公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-025

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄瑞芳

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规及其 他规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄瑞芳女士为公司董事长》的议案
1.议案内容：

选举黄瑞芳女士担任公司第三届公司董事会董事长，任期3年，自2022年
1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。


公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任聂毅先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

聘任聂毅先生为公司总经理，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐燮先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

聘任徐燮先生为公司副总经理，，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任季婕女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

聘任季婕女士为公司财务负责人，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024

公告编号：2022-025

年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任聂毅先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任聂毅先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏辰星药业股份有限公司第三届董事会 第一次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司
董事会……
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