公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-025

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号
3.会议召开方式：视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄瑞芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,897,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员无列席


公告编号：2020-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司将厂房租赁给江苏奥仙寒天海洋生物科技有限公司的
议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）中的《江苏辰星药业股份有限公司关联交易补充确认公告》 （公告编号：2020-022）
2.议案表决结果：

同意股数 1,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
黄瑞芳、聂毅、黄爱晶回避表决
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《江苏辰星药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

江苏辰星药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日

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