公告日期：2017-03-02

华泰珠宝:第一届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

华泰珠宝发展（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第三次会议于2017年3月1日10时00分在公司会议室召

开，会议通知于2017年2月24日以专人送出及电话通知方式送达各

位董事，公司现任董事5人，实际参加会议董事5人，符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议由董事长张春

新主持。
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