公告日期：2017-04-17

一、会议召开和出席情况

华泰珠宝发展（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第四次会议于20 1 7年4月1 7日在公司会议室召开，会议通

知于20 1 7年4月6日以书面及电话方式通知全体董事。本次董事会

应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票为5票。会议由董事

长张春新先生主持。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

二、议案审议情况

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