公告日期：2017-06-28

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：201 7年6月16日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年6月28日

3、会议召开地点：华泰珠宝发展（上海）股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张春新

6、会议主持人：董事长张春新

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

一、议案审议情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。