公告日期：2017-07-17

华泰珠宝:董事变动公告

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年7月14日审议并通过：

(1)任命王智杰为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之

日至本届董事会任期届满之日。

以上决议表决情况为：

同意股数10，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100. 00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00%。

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