公告日期：2017-07-26

华泰珠宝:高级管理人员变动公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六

次会议于2017年7月26日审议并通过：

(1)任命朱骏先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日

起至本届董事会届满。

以上决议表决情况为

同意票5票，反对票O票，弃权票数O票。

该议案无须回避表决。

(2)任命叶蓉女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之

日起至本届董事会届满。

以上决议表决情况为

同意票5票，反对票O票，弃权票数0票。

该议案无须回避表决。

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