公告日期：2017-12-22

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华泰珠宝发展（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第八次会议于2017年12月20日在公司会议室召开，会议

通知于2017年12月8日以电话通知方式送达各位董事，公司现任董

事5人，实际参加会议董事5人，符合《公司法》、 《公司章程》、

《董事会议事规则》等相关规定，会议由董事长张春新主持。

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