公告日期：2018-01-12

华泰珠宝:关于拟设立豫园分公司的公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华泰珠宝发展（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第九次会议于2018年1月12日在公司会议室召开，会议通

知于2018年1月2日以电话通知方式送达各位董事，公司现任董事

5人，实际参加会议董事5人，符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》等相关规定，会议由董事长张春新主持。

二、拟设立分公司的具体情况

l、分公司名称：华泰珠宝发展（上海）股份有限公司豫园分公司

2、分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

3、注册地址：上海市黄浦区

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