公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-029
证券代码：839741 证券简称：华泰珠宝 主办券商：山西证券
华泰珠宝发展（上海）股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2018年7月17日收到董事、董事会王智杰递交的辞职报告，2018年7月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王智杰辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是否
（二）辞职原因
董事兼董事会秘书王智杰因个人原因辞去所担任的公司董事和董事会秘书的职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
王智杰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序提名新的董事并聘任新的董事会秘书。为保障董事会的正常运行，在公司聘任新的董事会秘书前，公司将按照法定程序，由董事长张春新先生代行董事会秘书的职务。
对公司生产、经营上的影响

王智杰先生辞去公司董事和董事会秘书的职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对王智杰先生在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢


公告编号：2018-029
三、备查文件
公司董事会兼董事会秘书王智杰先生的《辞呈》。

华泰珠宝发展（上海）股份有限公司
董事会

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