公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-003



证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京思诺博信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次会议已于2017年4月8日以电话方式发出会议通知。本次会议由监事会主席翁锦兴召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2016



年年度监事会工作报告的议案》



审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案还需2016年年度股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2016



年年度报告及摘要的议案》



审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-003



该议案还需2016年年度股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2016



年年度财务决算报告的议案》



审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案还需2016年年度股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2017



年年度财务预算报告的议案》



审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案还需2016年年度股东大会审议通过。



(五)审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年年度审计机构的议案》



议案内容：公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年年度审计机构。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



该议案还需2016年年度股东大会审议通过。



(六)审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016年



年度利润分配方案的议案》



议案内容：结合公司目前经营状况和未来发展需要，经审议决定公司2016年年度拟不进行利润分配。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



该议案还需2016年年度股东大会审议通过。



三、备查文件目录



公告编号：2017-003



（一）北京思诺博信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；



（二）北京思诺博信息技术股份有限公司2016年年度审计报告；



（三）北京思诺博信息技术股份有限公司监事会关于2016年年



度报告的书面审核意见。



北京思诺博信息技术股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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