公告日期：2017-05-10

证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：上海市长宁区天山路641号1号楼1楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长潘保杰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份21,276,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016



年年度



董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016年年度



监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(三)审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016年年度



报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及《2016



年年报摘要》（公告编号：2016-005）。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(四)审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016年年度



财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(五)审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2017年年度



财务预算报告的议案》



1.议案内容



公司《2017年度财务预算方案》。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(六)审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合……
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