公告日期：2017-06-13

证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年6月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年6月6日以书面方式发出会议通知。会议由董事长潘保杰召集和主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、审议议案及表决情况



（一）《关于补选左玉辉为北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》



议案内容：因公司董事徐佩政、袁振棠辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名左玉辉为公司第一届董事会董事候选人，补选董事任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满。前述被提名董事简历参见附件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



（二）《关于补选韩申瑶为北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》



议案内容：因公司董事徐佩政、袁振棠辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名韩申瑶为公司第一届董事会董事候选人，补选董事任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满。前述被提名董事简历参见附件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



（三）《关于聘任左玉辉为北京思诺博信息技术股份有限公司总经理的议案》



议案内容：因公司总经理曾付贵辞职，现提名左玉辉担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至公司第一届董事会届满。左玉辉简历参见附件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司高管的主体资格。



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



（四）《关于召开北京思诺博信息技术股份有限公司2017年第一



次临时股东大会的议案》



议案内容：提议于2017年7月10日召开2017年第一次临时股



东大会，并将上述议案（一）、（二）提交股东大会审议。



表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件目录



（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



北京思诺博信息技术股份有限公司



董事会



2017年6月13日



附件：



左玉辉，性别：男，民族：汉，1969 年出生，学历：硕士，国



籍：中国，无境外永久居留权，工作经历：1994年1月至1994年5



月，上海西友科技有限公司，任程序员；1994年5月至2001年2月，



上海集高科技有限公司，任应用系统事业部总经理；2001年2月到



2002年3月，新世界数码科技（上海）有限公司任市场部总监。2002



年 3 月至 2003年 3 月，就职于上海维泰信息技术有限公司负责



ERP 实施；2003年3月至2016年3月，香港电讯盈科有限公司，任



副总裁。2016年3月至今任公司销售负责人（非高管）。持有本公司



股票0股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入



失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。



韩申瑶，性别：男，民族：汉，1955年4月出生，学历：EMBA，



国籍：中国，无国外长期居留权，工作经历：1984至1997年，担任



上海市政府办公厅信息中心主任、办公厅……
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