公告日期：2017-07-11

证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月10日



2.会议召开地点：北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）2908



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长潘保杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份21,276,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选左玉辉为北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》



1.议案内容



因公司董事徐佩政、袁振棠辞任，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名左玉辉为公司第一届董事会董事候选人，补选董事任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满。前述被提名董事简历参见第一届董事会第七次会议决议公告附件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于补选韩申瑶为北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》



1.议案内容



因公司董事徐佩政、袁振棠辞任，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名韩申瑶为公司第一届董事会董事候选人，补选董事任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满。前述被提名董事简历参见第一届董事会第七次会议决议公告附件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的主体资格。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(三)审议通过《关于补选北京思诺博信息技术股份有限公司第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



监事翁锦兴的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，提名袁振棠为公司新任监事，其简历参见第一届监事会第六次会议决议公告附件。袁振棠持有本公司股票0股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司监事的主体资格。



2.议案表决结果



同意股数21,276,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《北京思诺博信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东



大会决议》



北京思诺博信息技术股份有限公司



董事会



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