公告日期：2017-07-11

公告编号：2017-018



证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



董事、监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



一次临时股东大会于2017年7月10日审议并通过：



补选左玉辉、韩申瑶为公司第一届董事会董事，任期自2017年



第一次临时股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满时止。



补选袁振棠为为公司第一届监事会股东代表监事，任期自 2017



年第一次临时股东大会审议通过之日至第一届监事会任期届满时止。



本次会议召开28日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



（包括股东授权委托代表）共3人，持有公司股份21,276,600股，



占股份总数的100%，会议由董事长潘保杰先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 21,276,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2017-018



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



第一次职工代表大会于 2017年7月10日审议并通过：



选举徐佩政为公司第一届监事会职工代表监事，任期自2017年



第一次职工代表大会审议通过之日至本届监事会任期届满之日。



本次会议召开28日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到



会职工代表12人，占职工代表总人数的100%，会议由吴晓宁主持。



以上决议表决情况为：



同意12票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事左玉辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命董事韩申瑶持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命股东代表监事袁振棠间接持有公司股份1,600,000股，占



公司股本的7.52%。



该任命职工代表监事徐佩政间接持有公司股份1,600,000股，占



公司股本的7.52%。



上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事的情形。



(三)任命/免职原因



因原公司董事徐佩政、袁振棠的辞任，公司经股东大会补选左玉辉、韩申瑶为新任董事。



公告编号：2017-018



原公司监事娄洛建、翁锦兴辞任监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》及《公司章程》规定，补选徐佩政、袁振棠为新任监事，本次补选后，公司监事会人数符合法定要求。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响



本次任命后，公司董事会、监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》；



（二）《北京思诺博信息技术股份有限公司2017年第一次职工代表



大会决议》。



北京思诺博信息技术股份有限公司



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