公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-026



证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券



北京思诺博信息技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长潘保杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份21,276,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



(一)审议通过《关于补充确认向控股股东借款的议案》



1.议案内容



2017年 1月，公司因经营资金周转需要，向控股股东北京璨思



科技有限公司借款20万元，现予以补充确认。上述议案详情参见《北



京思诺博信息技术股份有限公司关于补充确认偶发性借款的公告》（编号：2017-025）。



2.议案表决结果



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



控股股东北京璨思科技有限公司系前述借款的借出方，北京璨思科技有限公司法定代表人曾付贵为北京璨诺宏毅科技中心（有限合伙）执行事务合伙人，前述两名股东系本议案关联方，故回避表决，回避表决股数总计15,276,600股。



三、备查文件目录



《北京思诺博信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》



北京思诺博信息技术股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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