公告日期：2017-11-15

公告编号： 2017-028

证券代码： 839781 证券简称： 思诺博 主办券商： 东北证券

北京思诺博信息技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议于

2017 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议

已于 2017 年 10 月 27 日以书面方式发出会议通知。 会议由董事长潘

保杰主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员

列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

二、审议议案及表决情况

（ 一） 审议通过《 关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申

请授信贷款人民币 1500 万元并由关联方提供反担保的议案》

议案内容： 公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北

京分行申请授信贷款（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、

保函、信用证等）人民币 1500 万元，用以补充流动资金，贷款期限

为 12 个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进

行保证担保。 根据与担保方协商，公司董事兼总经理左玉辉、左玉辉

妻子陈立群及董事兼副总经理曾付贵向北京中关村科技融资担保有

公告编号： 2017-028

限公司提供下述反担保：

（ 1） 曾付贵、左玉辉个人连带责任保证担保；

（ 2）曾付贵名下房产证号为：京房权证朝私 05 字第 139301 号，

坐落于朝阳区北花园街 1 号院 11 号楼 11183 号的房产抵押；

（ 3） 左玉辉、陈立群名下房产证号为：沪房地虹字（ 2008）第

004685 号坐落于通州路 188 号 3 号楼 2704 室（通州路 188 号车库地

下 1 层车位（人防） 85）。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,2 票回避。

回避情况： 关联董事曾付贵、左玉辉回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《 关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申

请授信贷款人民币 200 万元并由关联方提供担保的议案》

议案内容： 公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北

京分行申请授信贷款（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、

保函、信用证等）人民币 200 万元，用以补充流动资金，贷款期限为

12 个月，公司董事兼总经理左玉辉、 董事兼副总经理曾付贵提供连

带责任保证担保。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,2 票回避。

回避情况： 关联董事曾付贵、左玉辉回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大

会的议案》

公告编号： 2017-028

议案内容： 提请 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东

大会，并将上述议案（ 一）、（ 二） 提交股东大会审议。

表决结果： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件目录

（ 一）《 北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第九次

会议决议》。

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日


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