公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-017

证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券

北京思诺博信息技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）2908室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘保杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

缺席会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司终止2017年度利润分

配方案的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》，原计划以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利



公告编号：2018-017

人民币0.94元（含税），共计派送现金股利2,000,000.4元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配，详情参见公司2018年4月19日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-006），此后因公司未在股东大会召开后的两个月内及时办理权益分派手续，公司决定终止执行2017年度利润分配方案并以2018年半年度报告数据重新进行利润分配，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2018年半年度利润分

配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利人民币0.94元（含税），共计派送现金2,000,000.40元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开北京思诺博信息技术股份有限公司2018年第二次临

时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议以上议案（一）、（二）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会


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